Kripto para piyasası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın yürüttüğü ortak operasyonla büyük bir sarsıntı yaşadı. “COINO” adlı kripto varlık platformu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirkete kayyum atanırken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şirkete ait 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak görevlendirildi.
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in paylaştığı inceleme raporlarına göre COINO’nun hesaplarında olağan dışı para akışları tespit edildi. 2024 yılında 211 milyon TL olan platform para girişi, 2025’te 11,9 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL’nin farklı kişi ve kurumlara aktarıldığı belirlendi.
Soruşturmanın önemli başlıklarından biri kripto varlık hareketleri oldu. Yapılan analizlere göre yaklaşık 32 milyar TL’ye karşılık gelen 769 milyon USDT’lik işlem hacmi bulundu. Bu meblağın 13,9 milyar TL’lik kısmının herhangi bir platformda kaydı bulunmayan gizli cüzdanlara gönderildiği tespit edildi.
Para transferlerinin alıcıları da mercek altına alındı. COINO hesaplarından ödeme yapılan 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla bağlantılı olduğu anlaşıldı. Ayrıca 172 kişi hakkında bu suçlardan devam eden soruşturma ve kovuşturmalar bulunduğu belirtildi.
Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şirketin para girişlerindeki olağanüstü artış, kripto varlık hareketlerinin büyüklüğü ve kaydı bulunmayan cüzdanlara yapılan yüksek meblağlı transferlerin soruşturmanın merkezinde olduğu vurgulandı.
