Capital One, Trump Organizasyonu'na ait hesapların 2021 yılında kapatıldığını, bu kararın kara para aklamayla mücadele ekibi tarafından yapılan inceleme sonucunda alındığını bildirdi.Hesap kapatmalarının ardında...
Mersin ilinin merkezinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması amacıyla başlatılan iki ayrı soruşturma çerçevesinde...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2023 yılında kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı önemli bir eylem planı hazırladı. Bu yeni strateji, suçların...
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinden kazandıkları suç gelirlerini bir altın şirketi aracılığıyla finansal sisteme entegre ettikleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İlgili operasyon, İstanbul...
