Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, 2024 Ulusal Risk Değerlendirmesi raporunu yayınladı. Rapor, ülkenin karşı karşıya olduğu önemli mali riskleri ve zayıf noktaları ele alıyor. ABD’nin kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesindeki güncellemeleri detaylandırıyor.
Raporda vurgulanan riskler arasında fentanil krizi, terörist saldırılar, fidye yazılımı saldırıları, kara para aklama ve dijitalleşme yer alıyor. Küresel barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin ABD’deki yasa dışı finans riskini nasıl etkilediği de ele alınıyor.
Raporda, suçluların geleneksel ve yeni kara para aklama tekniklerini kullandığı ve dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar, insan kaçakçılığı ve yolsuzluk gibi suçlar aracılığıyla ABD’de en büyük miktarda yasa dışı gelir elde ettiği belirtiliyor. Ayrıca, ABD’nin çeşitli terör finansmanı tehditleriyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.
Raporda, Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı risklerin arttığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, yasa dışı finansın ABD’nin en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak noktası olduğu vurgulanıyor.
ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, yasa dışı finansın ülkenin en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak noktası olduğunu vurgulayarak, Hazine Bakanlığının küresel risk ortamını analiz etme konusunda öncü olduğunu belirtiyor.
